Alistan combate a "lavado" de dinero


El Presidente Felipe Calderón presentó ayer la estrategia e iniciativas de ley para combatir el "lavado" de dinero, con lo cual busca golpear "contundentemente" las finanzas de la criminalidad, limitando el uso de efectivo para la compra de casas, autos, barcos y aviones, joyas, además de controlar centros de apuestas, con penas de cinco a 15 años de cárcel a quien viole las nuevas normas.

En Los Pinos, el Mandatario firmó las iniciativas que presentará al Congreso para reformar la Ley Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como una Miscelánea Penal.

Los ejes de las iniciativas son detectar eficazmente operaciones de "lavado"; poner orden en casas de cambio, centros de apuestas, empresas de blindaje, joyeros; mejora del uso de información de inteligencia, sobre todo en aduanas y supervisión de transacciones internacionales; y difusión de información sobre detenidos, sentenciados, bienes incautados y su destino.

Violar la prohibición del pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios tendrán un castigo, según defina el Poder Legislativo en las reformas legales, con prisión de cinco a 15 años.

Se propone ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje, joyeros; fedatarios públicos; abogados; contadores; agencias inmobiliarias, entre otros actores, para que contribuyan a este propósito.

Calderón propuso al Congreso crear disposiciones para prevenir operaciones de "lavado" de dinero, aplicables a las instituciones de crédito, a las casas de cambio, a los centros cambiarios y, en general, a los transmisores de dinero, para homologar el régimen de prevención en dichas instituciones y enfocarlo a las operaciones de mayor riesgo, en particular las operaciones en efectivo.

El plan fue anunciado por Calderón, el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.


EL DELITO
El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez afirmó que la iniciativa prevé acusar de fomento al lavado de dinero:
* A los profesionistas que den informes falsos a instituciones financieras.
* A quienes alienten actividades ilícitas.
* A quienes realicen operaciones para burlar controles, y a quien preste su nombre o empresa para registrar bienes de un tercero.
*Además se fortalece el delito de encubrimiento y se prevén entregas vigiladas y operaciones encubiertas, incluyendo la apertura de cuentas bancarias.

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