La Secretaría de Hacienda descubrió que empresas que Estados Unidos vincula con los Arellano Félix, además de que presuntamente lavan dinero, también incurrieron en diversas irregularidades de carácter fiscal.
El Departamento del Tesoro estadounidense tiene incluidas en su lista negra a 14 empresas y 15 personas físicas mexicanas, dirigidas por Lorenzo Arce Flores, quien supuestamente heredó de Jesús Labra Avilés "Don Chuy", detenido en 2000, la estafeta de operador financiero del Cártel de Tijuana.
Una investigación con informes del Servicio de Administración Tributaria -elaborada después de que EU señalara a las empresas- abunda que las compañías enlistadas presentan diversas anomalías fiscales como falta de registro de contribuyentes y suspensión de su registro, domicilios no localizados, actividades preponderantes desconocidas y contribuyentes recientemente activados.
A partir de esa lista, Hacienda detectó que algunas de las empresas y personas físicas no contaban con RFC, cinco habían sido suspendidas, 10 fueron registradas con domicilios no localizados y cuatro tenían una actividad económica desconocida.
Además, otras dos eran de muy reciente alta, tres tenían un domicilio no verificado por Hacienda y cuatro lo tenían en proceso de verificación.
Esa indagación que recomienda al SAT en Tijuana valorar el inicio de procedimientos fiscales, presume que actualmente los Arellano probablemente lavan dinero en agencias de localización de vehículos y empresas importadoras de maquinaria, carnes de res, cerdo y pollo.
Según el informe, la red de lavado del Cártel de Tijuana estaría dirigida actualmente por Arce Flores y sus presuntos operadores serían Nancy Karina Rocha López y Federico Carlos Torres Ramírez.
Arce Flores nació el 6 de mayo de 1941 y, según los registros fiscales, como contribuyente inició sus operaciones el 20 de agosto de 1981 y continúa activo a la fecha con una actividad preponderante en "servicios de instituciones de fianzas".
Hacienda descubrió que la Comercializadora e Importadora Gardes, incluida en la "lista negra" del Departamento del Tesoro por vínculos con el narco, tiene a un apoderado que mantiene relación comercial con Distribuidora El Florido, que entre 2002 y 2006 registró operaciones por 281.78 millones de pesos.
La distribuidora, que no está incluida en la lista del Tesoro, utilizó según los datos de Hacienda los servicios de transportación de divisas de Strong Link de México -señalada por EU- y que deposita los valores en el Bank of America en San Diego.
Strong Link también es proveedor de Integral Sumatoria de Servicios, contribuyente que inició operaciones el 12 de marzo de 1999 y que entre el 2002 y 2005 realizó 6 importaciones definitivas de maquinaria de fabricación estadounidense que costó 845 mil 589 pesos.
Según Hacienda, esta compañía también tiene relaciones comerciales con las casas de cambio Multicaja y Operadora de Caja y Servicios, ambas vinculadas con Arce Flores, de acuerdo con el Tesoro estadounidense.
También dice que la compañía Servicios Informativos Móviles ha tenido relaciones comerciales con Caja Amigo Express, Entrega de Correspondencia Oportuna y Operadora de Caja y Servicios, señaladas por EU.
El informe al que se tuvo acceso no establece ningún tipo de responsabilidad sobre estas empresas que sólo están vinculadas comercialmente con las compañías proscritas por EU.
'Fantasmas'
Entre las empresas y personas físicas que EU relacionó con los Arellano, se detectaron:
SIN RFC
Módulo de Cambios
Patricia Casa de Cambio
Delia Piña de Arce
SUSPENDIDOS
Promotora Fin
Quinta Real Jardín Social y de Eventos
Comercializadora e Importadora Gardes
Federico Carlos Torres Ramírez
Simón Alcántar Preciado
NO LOCALIZADOS
Promotora Fin
Grupo Arias Arce Agencia de Localización de Vehículos
Quinta Real Jardín Social y de Eventos
Distribuidor Autorizado Tequila 4 Reyes
Entrega de Correspondencia Oportuna
Comercializadora e Importadora Gardes
Nancy Karina Rocha López
Federico Carlos Torres Ramírez
José de Jesús Arias Banales
Alfredo Eugenio Ocejo Miramontes
ACTIVIDAD DESCONOCIDA
Grupo Arias Arce Agencia de Localización de Vehículos
Araceli Arce Piña
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